CFI “verbaasd” over fraudeklacht van BBI

CFI "verbaasd" over fraudeklacht van BBI

De Cel voor Financiële Informatieverstrekking (CFI), die bevoegd is voor de strijd tegen het witwassen, is naar eigen zeggen “erg verbaasd” over de gigantische fraudeklacht die de Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen recentelijk heeft ingediend bij het parket. “Men had ook contact kunnen opnemen met ons, maar heeft dat niet gedaan”, verklaarde voorzitter Philippe De Koster vandaag in de Kamercommissie Panama Papers. Eind oktober raakte bekend dat Anthonissen “de grootste fraudeklacht uit de Belgische geschiedenis” had ingediend bij alle parketten en bij het federaal parket. Volgens de krant De Tijd ging het over 61.546 dossiers voor ruim 36 miljard euro – alle fiscale amnestieën die tussen 2004 en 2015 in België hadden plaatsgevonden. Het vermoeden bestond dat in veel dossiers zwart geld vrijwel gratis is witgewassen.

De Koster erkende dat de regularisatieprocedure effectief kan misbruikt worden.

Hij gaf ook aan dat de BBI-ambtenaar met de klacht wettelijk handelde, maar leek niet echt overtuigd van de effectiviteit van die procedure. “Je zal als procureur maar geconfronteerd worden met zo’n klacht, dat is om je haren van uit te trekken. Er was nochtans samenwerking met de CFI mogelijk. We zullen zien wat de federale procureur ons zal vragen.”

bron: Belga

 

DELEN